Она помогает оценить адрес или транзакцию перед переводом: увидеть происхождение средств и связи с потенциально рискованными источниками. Это дополнительная информация для вашего решения об операции.
AML‑проверка адреса перед переводом
Происхождение средств и уровень риска — в одном отчёте
- Общая оценкаПроцент и шкала от низкого до высокого риска помогают быстро оценить результат проверки.
- Источники поступленийПосмотрите доли средств, связанных с биржами, платёжными сервисами, азартными играми и другими категориями.
- Связи с рискованными сервисамиОтдельные сигналы укажут на санкционные источники и высокорисковые биржи.
- Сводка по операциямВ отчёте собраны число транзакций, количество контрагентов, входящий и исходящий объёмы.
Как проверить адрес или транзакцию
Откройте AML‑проверку
В разделе «Сервисы» выберите «AML проверка».
Появились вопросы? Найди их тут.
Дополнительно
Поддержка на связи 24/7
Поможем разобраться с запуском проверки, статусом отчёта или ошибкой в приложении.
Написать в поддержку
Отзывы пользователей
Узнайте, что пользователи говорят об Antarctic Wallet, в нашем Telegram‑сообществе.
Смотреть отзывы